Domains from public BaFin, FCA, CySEC, CBR and other supervisor warnings.
Summaries of official sources. Alerts Center by VernutDengi is not a regulator.
5099 warnings
ModuSyncKI: Bafin warnt vor den Websites modus-ki(.)de, moduski(.)de und moduysnc(.)de und weist auf Identitätsmissbrauch hin
BaFin предупреждает. 08.06.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf den Websites modus-ki(.)de, moduski(.)de und moduysnc(.)de. Nach Erkenntnissen der Bafin bieten die Betreiber auf di…
„Auventor“ - Bafin warnt vor Angeboten des Unternehmens
BaFin предупреждает. 08.06.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor den Angeboten der „Auventor“ auf der Website auventor(.)com sowie E -Mails von der Adresse info@auventor(.)com und weiteren ähnlic…
ЦБ РФ: Accurate-mining
ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".
ЦБ РФ: Altarapremiumventures
ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".
ЦБ РФ: Augurcapitaltrade
ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".
ЦБ РФ: Deluxchian
ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".
ЦБ РФ: Exon-Trix
ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
ЦБ РФ: FinAiTech
ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
ЦБ РФ: Hawkcapital-trade
ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".
ЦБ РФ: Hypernode-Earning
ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".
ЦБ РФ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГЛАБ"
ЦБ РФ — Признаки нелегального кредитора.
ЦБ РФ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НКБ"
ЦБ РФ — Признаки нелегального кредитора.
ЦБ РФ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НКБ"
ЦБ РФ — Признаки нелегального кредитора.
ЦБ Армении: Warning regarding the company bank24.am
ЦБ Армении предупреждает о bank24.am. Warning regarding the company bank24.am
ЦБ РФ: APEXPOINT
ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
ЦБ РФ: BarakaAgroFarm
ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".
ЦБ РФ: Digitaloptions
ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
ЦБ РФ: FalconAssetManagement
ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".
ЦБ РФ: gloprime.live
ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".
ЦБ РФ: Hitmechat
ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".
