Domains from public BaFin, FCA, CySEC, CBR and other supervisor warnings.
Summaries of official sources. Alerts Center by VernutDengi is not a regulator.
5099 warnings
berlinbank(.)eu: Bafin ermittelt gegen die Bank
BaFin предупреждает. 14.09.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor der Website berlinbank(.)eu. Über die Website erbringt das Unternehmen ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Krypto-Dienstleistungen. D…
finanzforensik(.)com: Bafin warnt vor Angeboten auf Website
BaFin предупреждает. 14.09.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website finanzforensik(.)com und von der E -Mail-Adresse info@finanzforensik(.)com. Nach Erkenntnissen der Bafin…
ЦБ РФ: ApexVerse
ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
ЦБ РФ: Astramass
ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".
ЦБ РФ: BITEREST
ЦБ РФ — Признаки нелегального кредитора.
ЦБ РФ: Eliteforextradepro
ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
ЦБ РФ: Exnost
ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
ЦБ РФ: Extensonsexperts
ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".
ЦБ РФ: Globalgroupfintex
ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".
ЦБ РФ: Hyperionvest
ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".
ЦБ РФ: Marketsecuritiesllc
ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
ЦБ РФ: NEOINVPRO
ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".
ЦБ РФ: Planet Trade Hub
ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".
ЦБ РФ: SAVVI PHOENIX
ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
ЦБ РФ: Sovereign Nexus Capital Partners
ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
ЦБ РФ: SterlingMarkets
ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
ЦБ РФ: Svktraderpro
ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
ЦБ РФ: TradeStone Markets
ЦБ РФ — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
ЦБ РФ: VCOMPLETEREVIVE.TOP
ЦБ РФ — Признаки "финансовой пирамиды".
ЦБ РФ: Группа Компаний "ЕК"
ЦБ РФ — Признаки нелегального кредитора.
