Domains from public BaFin, FCA, CySEC, CBR and other supervisor warnings.
Summaries of official sources. Alerts Center by VernutDengi is not a regulator.
5130 warnings
FCA warns: certifiedcryptoexpert.net / lawfinancialservices.com / adviceoffice.net / currencycertified.com (Clone of FCA Authorised Appointed Representative) (updated)
FCA (UK): certifiedcryptoexpert.net / lawfinancialservices.com / adviceoffice.net / currencycertified.com (Clone of FCA Authorised Appointed Representative) (updated).
FCA warns: Assure Asset / assureassetltd.com (new)
FCA (UK): Assure Asset / assureassetltd.com (new).
FCA warns: Greenlee Financial / greenleefinancial.co.uk (updated)
FCA (UK): Greenlee Financial / greenleefinancial.co.uk (updated).
FCA warns: TradeVision365 / www.tradevision365.com (updated)
FCA (UK): TradeVision365 / www.tradevision365.com (updated).
FCA warns: fundourselves.uk (Clone of FCA authorised firm) (updated)
FCA (UK): fundourselves.uk (Clone of FCA authorised firm) (updated).
FCA warns: Domestic Care and Repair Ltd / domesticcareandrepair.co.uk (new)
FCA (UK): Domestic Care and Repair Ltd / domesticcareandrepair.co.uk (new).
FCA warns: www.privatemarketunlock.uk (new)
FCA (UK): www.privatemarketunlock.uk (new).
FCA warns: certifiedcryptoexpert.net / lawfinancialservices.com / adviceoffice.net / currencycertified.com (Clone of FCA Authorised Appointed Representative) (updated)
FCA (UK): certifiedcryptoexpert.net / lawfinancialservices.com / adviceoffice.net / currencycertified.com (Clone of FCA Authorised Appointed Representative) (updated).
Bafin warnt vor der Website neuroonexbank(.)com
BaFin warns. 08.06.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor der Website neuroonexbank(.)com. Dort bieten die Betreiber nach Erkenntnissen der Bafin ohne Erlaubnis Bankgeschäfte bzw. Finanz- und Vers…
ModuSyncKI: Bafin warnt vor den Websites modus-ki(.)de, moduski(.)de und moduysnc(.)de und weist auf Identitätsmissbrauch hin
BaFin warns. 08.06.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf den Websites modus-ki(.)de, moduski(.)de und moduysnc(.)de. Nach Erkenntnissen der Bafin bieten die Betreiber auf diesen Web…
ModuSyncKI: Bafin warnt vor den Websites modus-ki(.)de, moduski(.)de und moduysnc(.)de und weist auf Identitätsmissbrauch hin
BaFin warns. 08.06.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf den Websites modus-ki(.)de, moduski(.)de und moduysnc(.)de. Nach Erkenntnissen der Bafin bieten die Betreiber auf diesen Web…
ModuSyncKI: Bafin warnt vor den Websites modus-ki(.)de, moduski(.)de und moduysnc(.)de und weist auf Identitätsmissbrauch hin
BaFin warns. 08.06.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf den Websites modus-ki(.)de, moduski(.)de und moduysnc(.)de. Nach Erkenntnissen der Bafin bieten die Betreiber auf diesen Web…
„Auventor“ - Bafin warnt vor Angeboten des Unternehmens
BaFin warns. 08.06.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor den Angeboten der „Auventor“ auf der Website auventor(.)com sowie E -Mails von der Adresse info@auventor(.)com und weiteren ähnlichen E -M…
CBR: Accurate-mining
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
CBR: Altarapremiumventures
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
CBR: Augurcapitaltrade
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
CBR: Deluxchian
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
CBR: Exon-Trix
Bank of Russia — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
CBR: FinAiTech
Bank of Russia — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
CBR: Hawkcapital-trade
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
