Domains from public BaFin, FCA, CySEC, CBR and other supervisor warnings.
Summaries of official sources. Alerts Center by VernutDengi is not a regulator.
5099 warnings
berlinbank(.)eu: Bafin ermittelt gegen die Bank
BaFin warns. 14.09.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor der Website berlinbank(.)eu. Über die Website erbringt das Unternehmen ohne Erlaubnis Bankgeschäfte und Krypto-Dienstleistungen. Das Angeb…
finanzforensik(.)com: Bafin warnt vor Angeboten auf Website
BaFin warns. 14.09.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website finanzforensik(.)com und von der E -Mail-Adresse info@finanzforensik(.)com. Nach Erkenntnissen der Bafin wird da…
CBR: ApexVerse
Bank of Russia — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
CBR: Astramass
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
CBR: BITEREST
Bank of Russia — Признаки нелегального кредитора.
CBR: Eliteforextradepro
Bank of Russia — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
CBR: Exnost
Bank of Russia — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
CBR: Extensonsexperts
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
CBR: Globalgroupfintex
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
CBR: Hyperionvest
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
CBR: Marketsecuritiesllc
Bank of Russia — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
CBR: NEOINVPRO
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
CBR: Planet Trade Hub
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
CBR: SAVVI PHOENIX
Bank of Russia — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
CBR: Sovereign Nexus Capital Partners
Bank of Russia — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
CBR: SterlingMarkets
Bank of Russia — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
CBR: Svktraderpro
Bank of Russia — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
CBR: TradeStone Markets
Bank of Russia — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
CBR: VCOMPLETEREVIVE.TOP
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
CBR: Группа Компаний "ЕК"
Bank of Russia — Признаки нелегального кредитора.
