Domains from public BaFin, FCA, CySEC, CBR and other supervisor warnings.
Summaries of official sources. Alerts Center by VernutDengi is not a regulator.
5099 warnings
market-returns(.)com: Bafin warnt vor Website
BaFin warns. 10.07.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website market-returns(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber dort ohne die erforderliche Erlaub…
colmex-prime(.)com: Bafin warnt vor der Website
BaFin warns. 10.07.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website colmex-prime(.)com. Nach Erkenntnissen der Bafin bieten die Betreiber auf der Website Bankgeschäfte und/oder Fin…
novumcapital(.)org: Bafin warnt vor Website und weist auf Identitätsmissbrauch hin
BaFin warns. 10.07.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Festgeldangeboten auf der Website novumcapital(.)org. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber dort ohne die erforderliche …
CBR: Blackvaultasset
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
CBR: Digiwealths
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
CBR: FundexTrade
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
CBR: Nodefyx
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
CBR: Orbexgloballtd
Bank of Russia — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
CBR: Oxwaveronhedge
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
CBR: Plutexholdings
Bank of Russia — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
CBR: Safevault
Bank of Russia — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
CBR: Wolfofwallstreetllc
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
CBR: Zodiacoption
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
CBR: FundexTrade
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
CBR: Safevault
Bank of Russia — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
FCA warns: www.ubtcreditunion.com (new)
FCA (UK): www.ubtcreditunion.com (new).
FCA warns: Mudrexcapitalfx / mudrexcapitalfx.com (new)
FCA (UK): Mudrexcapitalfx / mudrexcapitalfx.com (new).
FCA warns: marginaltrading.net (new)
FCA (UK): marginaltrading.net (new).
klauskassner(.)com: Bafin warnt vor Festgeldangeboten und weist auf Identitätsdiebstahl hin
BaFin warns. 09.07.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt insbesondere vor Festgeldangeboten über die Website klauskassner(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber dort ohne die …
velmontcap(.)com: Bafin warnt vor Website und weist auf Identitätsmissbrauch hin
BaFin warns. 09.07.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website velmontcap(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber dort ohne die erforderliche Erlaubnis …
