Domains from public BaFin, FCA, CySEC, CBR and other supervisor warnings.
Summaries of official sources. Alerts Center by VernutDengi is not a regulator.
5099 warnings
appitalconsulting(.)com: Bafin warnt vor Website und weist auf Identitätsmissbrauch hin
BaFin warns. 09.07.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Festgeldangeboten auf der Website appitalconsulting(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne die erforderliche …
CBR: AI-TRADER.TRADE
Bank of Russia — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
CBR: Barrickmining
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
CBR: Bluebridgecapitals
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
CBR: Brandfavetrading
Bank of Russia — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
CBR: Bridgefinanciallimited
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
CBR: Firstfederaltrust
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
CBR: Forteoption
Bank of Russia — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
CBR: Infiniteinvestmentltd
Bank of Russia — Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг.
CBR: Paybiscapitals
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
CBR: POLYGATE.TECH
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
CBR: Stellablueltd
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
CBR: WWW.OACP.IO
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
CBR: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСТО К РОСТУ" (Коллективные инвестиции в недвижимость)
Bank of Russia — Признаки незаконного привлечения инвестиций.
festgeldinfo24(.)com: Bafin warnt vor Website und weist auf Identitätsdiebstahl hin
BaFin warns. 08.07.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Festgeldangeboten auf der Website festgeldinfo24(.)com. Es besteht der Verdacht, dass die unbekannten Betreiber ohne die erforderliche Erl…
zinslab(.)de: Bafin warnt vor Angeboten auf der Website und Identitätsmissbrauch
BaFin warns. 08.07.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor der Website zinslab(.)de sowie vor E - Mails von Adressen mit der Domain @zinslab(.)de. Nach Erkenntnissen der Bafin bieten die Betreiber …
trident-fx(.)com: Bafin warnt vor Website und weist auf mutmaßlichen Identitätsdiebstahl hin
BaFin warns. 08.07.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website trident-fx(.)com. Nach Erkenntnissen der Bafin werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleistungen…
watermarkinvestments(.)com: Bafin warnt vor Website und weist auf mutmaßlichen Identitätsdiebstahl hin
BaFin warns. 08.07.2026 | Unerlaubte Geschäfte Die Finanzaufsicht Bafin warnt vor Angeboten auf der Website watermarkinvestments(.)com. Nach ihren Erkenntnissen werden dort ohne Erlaubnis Finanz- und Wertpapierdienstleis…
CBR: AlaioCapitals
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
CBR: Classicoptionbulls
Bank of Russia — Признаки "финансовой пирамиды".
